Fraud & Corporate Investigations

追求真理
追求真理

快3稳赚’s Fraud & Corporate investigations team includes professionals in offices throughout the U.S. We are experienced as testifying witnesses in criminal and civil cases, assisting attorneys on matters for both plaintiffs and defendants. In addition to providing testimony at trial or depositions, we routinely assist attorneys and various federal, state and local agencies in a consulting capacity.

我们合格且经验丰富的专业团队可以协助您调查各种复杂问题,包括:

  • 资产挪用
  • Asset Tracking & Recovery
  • 利益冲突
  • 腐败
  • 侵占
  • 虚假索赔法
  • 财务报表虚假陈述
  • 欺诈性支付
  • 洗钱
  • qui tam
  • 自我交易
  • 略读
  • 窃取商业机密
  • 举报人指控
  • 白领欺诈
量身定制的方法

所有调查都涉及一系列独特的事实和情况。我们将与您一起首先了解调查的驱动因素和目标。那些涉及监管机构,保险索赔或未决的民事和刑事诉讼的都有其特殊的考虑因素。我们的团队可以为您提供各种级别的支持,包括:

  • 识别,保护和保存证据
  • 分析证据
  • 进行采访
  • 报告和证实调查结果
  • 自我交易
技术的重要性

今天的商业环境很复杂,导致同样复杂的商业交易和会计流程。因此,技术的有效应用是至关重要的。我们利用数据分析和报告工具挖掘大型数据源,寻找可能不明显的模式和关系。在许多情况下,财务信息仅为拼图提供某些部分。我们的数字取证功能可帮助我们获取和分析非财务数据来源,如电子邮件,短信,已删除文件和互联网历史记录。这些信息来源的组合通常对于讲述整个故事和证明意图至关重要。

在幕后工作的能力

我们理解时间是至关重要的,这些类型的服务往往需要谨慎。我们的团队可以迅速做出反应,并在情况出现时可以在非传统时间工作。

行业

我们与其他dhg行业和服务产品的资源和专业知识合作,为客户提供全面,综合的方法。我们在以下行业拥有主题经验:

经验

我们的专业人员在全国各地的联邦和州法院作证,包括美国地方法院,联邦州破产法院和各司法管辖区的共同诉讼法院。我们在原告和被告的刑事和民事案件中担任专家证人。除了在审判或证词上提供专家证词外,我们还经常以咨询身份协助律师和各种联邦,州和地方机构。我们小组的成员已取得证明其专业能力的证书,其中包括:

  • 获得商业评估认证(abv)
  • 认可的高级评估师(asa)
  • 认证计算机考官(cce)
  • 离婚金融分析师(cdfa)
  • 认证欺诈审查员(cfe)
  • 金融取证(cff)认证
  • 认证信息系统安全专业人员(cissp)
  • 认证信息系统审计员(cisa)
  • 认证信息技术专业人士(citp)
  • 认证内部审计师(cia)
  • 经认证的机械和设备评估师(cmea)
  • 注册会计师(cpa)
  • 认证估值分析师(cva)
  • 包装认证审查员(ence)
  • 博士学位(博士)
  • giac认证法医检验员(gcfe)
  • giac认证事件处理程序(gcih)
  • 金融取证硕士(maff)
  • 私人调查员(pi)

知识分享

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